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2014-06-21 北部湾港:调整公司组织机构设置

发布日期:2019-02-11  来源:ag视讯平台
 

  依公司2013年度合伙大会于6月20日挑出发生了第七届董事会,为了担保公司的正规军运营和完成,依据成文法规则、《董事会现行命令》及如此等等有关规则,领地董事提议,2014年6月20日11点,上海海角路145号办公楼第九层使备有房间,以现场方法传唤第七届董事会概要的降神会,9位董事列席降神会,9位董事实践列席。导演周晓溪、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老于恒,孤独董事周永胜、王运生、林仁忠列席降神会并开票提议。。这次降神会协同选举导演周晓溪掌管激起和掌管,监事和完成人员列席了降神会。。降神会契合公司条例的有关规则。。

  列席董事的论述、开票列举如下:

  一、论述董事会主席的钞票。

  与会董事挑出了导演周晓溪肩起第七届董事会董事长。

  周小喜的个人简历详见附件1。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  二、论述经过了《就挑出副董事长的钞票》

  与会董事挑出了董事黄宝元肩起第七届董事会副董事长。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  三、苗条的特殊授予和级别或职位较低的议会雄辩家结合的钞票

  依据周晓溪主席的直接行动,董事会挑出与论述,第七届董事会战术授予购置物核准。、审计授予、直接行动授予分子及薪酬及评价授予、主席和工作组。名单附于附件2。。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  四、就委员执行经理的钞票已论述经过。

  依据周晓溪主席的直接行动,直接行动授予的审察和董事会的论述,核准紧密结合黄宝元为执行经理。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁忠对紧密结合黄宝元为执行经理颁发了核准的异议。

  五、论述委员副执行经理的钞票。

  依据黄宝元执行经理的直接行动,直接行动授予的审察和董事会的论述,核准委员陈思璐、老于恒、邹志伟是副执行经理。。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生与林仁忠定婚、老于恒、邹志伟是副执行经理。颁发了核准的异议。

  陈斯禄、老于恒、邹志卫的个人简历详见附件1。

  六、论述董事会重行委员的做出安排。

  依据周晓溪主席的直接行动,直接行动授予的审察和董事会的论述,他核准重行委员Ho Chi Chi为董事会书记。。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生和林仁忠核准展期合同Ho Chi Chi。。

  何典治的个人简历详见附件1。

  七、董事会安全事务代表续展做出安排

  依据周晓溪主席的直接行动,直接行动授予的审察和董事会的论述,核准续签梁永为B的安全事务代表。

  罗贝的个人简历详见附件1。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。

  八、苗条的公司规划创作的钞票是熟食店

  依据公司改制后的实践机遇,公司户内的完成机构的发现。

  开票机遇:9票核准。,0票反,0弃权。 

                       2013年度大会胜利

  特殊迹象:

  1。合伙大会不注意否决权该法案。。

  2。这次合伙大会不触及更动公司的胜利。。

  一、降神会与列席

  1、降神会传唤时期、使就职等

  (1)降神会时期:2014年6月20日(星期五)09:00。

  (2)现场会场:北海开普路145号办公楼9层使备有房间。

  (3)降神会激起方法:这次合伙大会所采取的提议方法是现场提议方法。

  (4)降神会由董事会激起。,黄宝元董事长掌管现场降神会。降神会的各项顺序契合《公司条例》、公司成文法及如此等等互插法度、行政规章、规定的、正常化提出规定。

  2、圣餐仪式7名合伙和合伙受权代表列席。,代表库存756,218,299股,公司加入人开票库存总额的财务主管处置。

  3、公司董事、监事、地位较高的完成层列席合伙大会。;岳秋莎,Guo Hao辅导员辅导员(南宁)、李昌佳列席合伙大会。。

  二、思索的提议

  在降神会上,经过以下方法论述和提议如下做出安排:

  1、《就2013年度财务决算及2014年度财务预算交谈的钞票》

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  2、《就2013年度利润分配和资金公积金转增股市的的钞票》

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  3、2014年度融资安排做出安排

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  4、年度交谈和总结2013

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  5、2013年度董事会工作交谈

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  6、就2014天互插买卖预测的做出安排

  提议后果:关系合伙防城港务集团有限公司和广西北部湾国际港务集团有限公司对此钞票使褪色提议。普通决钞票经过。核准8,226,392股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  7、2013年度中西部及东部各州的县议会工作交谈

  提议后果:普通决钞票经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  8、直接行动第七名孤独头脑申请求职者的钞票

  这项做出安排是董事会的提议。。

  这次挑出采取了积聚开票法。,周永生、王运生、林仁忠,共3人,被选为七届孤独董事。,董事会孤独董事的提议后果列举如下:

  孤独头脑申请求职者总额表

 序号   头脑申请求职者   经过协议的通过投票选出   合伙ATT持某个提议权库存总额级别  
 1   周永生   756,218,299   100% 
 2   王运生   756,218,299   100% 
 3   林仁忠   756,218,299   100% 

  9、《就董事会换届挑出及直接行动头脑申请求职者的钞票》

  这项做出安排是董事会的提议。。

  这次挑出采取了积聚开票法。,周小喜、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老于恒共6人获选为公司第七届董事会董事(非孤独董事);新获选的6位董事和新获选的周永胜、王运生、林仁忠等3名孤独董事共9名董事结合公司第七届董事会。董事会申请求职者(非孤独董事)的开票后果显示在t:

  非孤独头脑申请求职者总额表

 序号   头脑申请求职者   经过协议的通过投票选出   合伙ATT持某个提议权库存总额级别  
 1   周小喜   756,218,299   100% 
 2   黄宝元   756,218,299   100% 
 3   谢毅   756,218,299   100% 
 4   陈斯禄   756,218,299   100% 
 5   周盈新   756,218,299   100% 
 6   老于恒   756,218,299   100% 

  10、20年度财务及户内的把持审计机构修正做出安排

  提议后果:特殊胜利经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  11、就挑出中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的钞票

  本做出安排是公司中西部及东部各州的县议会的提案。。

  这次挑出采取了积聚开票法。,吴海波、向红(女)2人获选为合伙监事。在上的开票见下表。:

  监事申请求职者总通过投票选出表

 序号   监事申请求职者   经过协议的通过投票选出   合伙ATT持某个提议权库存总额级别  
 1   吴海波   756,218,299   100% 
 2   向红   756,218,299   100% 

  依据公司工会胜利对公司的选择,公司产前阵痛代表联席降神会选出黄。黄志仁与合伙代表3位代表。12、修正成文法的提议后果:特殊胜利经过。核准756,218,299股,占无效通过投票选出总额的100%。;反0只一份,弃权0股。

  三、辅导员的法度异议

  岳秋莎,Guo Hao辅导员辅导员(南宁)、李昌佳颁发法度异议。,思索传唤合伙大会。、因此顺序是契合法度的。、行政规章、合伙大会成文法和成文法细则的规则,激起人和列席者的资历、提议顺序和提议后果是合法无效的。。四、参考文献2013年度合伙大会胜利、产前阵痛挑出、降神会记录、合伙开票、Guo Hao辅导员的法度异议(南宁)。 


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