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上海澄海企业发展股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

发布日期:2019-01-01  来源:ag视讯平台
 

                上海澄海开展股份股份有限公司

             第七届中西部及东部各州的县议会十九分之一次相遇解决公报

中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事誓言、给错误的劝告性提及
或伟大的未顾及,此外其质地的忠实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

独一是第独一。、中西部及东部各州的县议会相遇
(1)中西部及东部各州的县议会的相遇契合、
法规、正常化提出申请及《上海澄海开展股份股份有限公司条例》的有关规定。
(二)公司于 2013 年 12 月 27 日以话筒外形向合奏监事收回中西部及东部各州的县议会相遇通
知。
(三)这次中西部及东部各州的县议会相遇于 2013 年 12 月 30 日在上海市杨浦区国家主权路 39 号
21层相遇室将以现场相遇的外形进行。。
(四)中西部及东部各州的县议会该当由中西部及东部各州的县议会陪伴。,实践列席掌管3。
(五)召集中西部及东部各州的县议会,主持相遇。。

       二、中西部及东部各州的县议会以为
(一)、论陈翔明教师被选第八个超党的监视,请求依然必要。
针对公司一号暂时使合作大会;
鉴于第七届董事会任期满期,该公司的最大使合作闫静刚教师著名的人物。,选择陈
夏明教师是C第八个届中西部及东部各州的县议会的监事,请求依然必要。针对公司 2014 年概要的暂时股
东部相遇评论。
开票境况:3票同意,0票反,0弃权,合奏监视员一致通过。

    二、论辛强教师作为第八个级监视员的选择,请求依然必要。针对公
司 2014 年概要的暂时使合作部相遇评论;
鉴于第七届董事会任期满期,该公司的最大使合作闫静刚教师著名的人物。,选择辛
强教师是中共第八个届中西部及东部各州的县议会的监事。,请求依然必要。针对公司 2014 年概要的暂时使合作
大会以为。
开票境况:3票同意,0票反,0弃权,合奏监视员一致通过。

公司第八个届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内侧,职员监视员为1人。。这家公司已有2013年的历史了。
召集劳动者代表大会12, 27个月,选择刘琳妻为公司劳动者监事。

    三、涉及找头上海澄海开展股份股份有限公司审计机构的请求,请求依然必要。
针对公司一号暂时使合作大会;
见公司改名公报,编号:PRO 2013-095公报。
开票境况:3票同意,0票反,0弃权,合奏监视员一致通过。

    四、涉及修正《上海澄海开展股份股份有限公司中西部及东部各州的县议相遇事规则》的请求,
请求依然必要。针对公司一号暂时使合作大会。
鉴于夸张的行动或形象和运营的必要,公司拟对《上海澄海开展股份股份有限公司中西部及东部各州的县议相遇
修正委托书。。
开票境况:3票同意,0票反,0弃权,合奏监视员一致通过。
特别地流通的。

                                    上海澄海开展股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会
2014年,1个月,2个月。
附件:监事报考者的简历列举如下。:

陈翔明教师简历简历:

陈翔明教师,柴纳国籍,1969岁,表面上的庇护权,博士,卒业于浙江
大学全体员工经济研究所。1998年到2000年。,浙江永安期货经纪股份有限公司要旨
部干事、总干事店员;2000年到2005年。,杭州微电子股份股份有限公司任东
秘、副总干事;迄今的2006年,杭州石韦界分股份有限公司总干事、在杭州士兰
风险使充满股份有限公司总干事、浙江捕到交易主宰限公司治理董事。流行的平行的事业
技术岗位掌管。

辛强教师简历简历:

辛强教师,柴纳国籍,1973岁,表面上的庇护权,博士,卒业于复旦大学全体员工
陆地经济专业。1999年,7个月到2001年,进军。,爱好和平的安泰人寿保险费股份有限公司
任使充满有些析员;2001年,4个月至2005年,3个月。,富国基金设法对付股份有限公司商业界
开发部副总干事;2005年,4个月至2010年,2个月。,上海城建的使充满与开展
这家公司是总会计师部门的干事。、总会计师部门副总干事;2010年3个月。
(上海)机遇仅仅使充满咨询股份有限公司总干事,流行的平行的事业技术岗位掌管。

刘琳妻,职员监视员:

刘琳妻,柴纳国籍,出生于1974,表面上的庇护权,本科,中南财经专业卒业
政法大学全体员工工商设法对付专业,会计师中级职称。1997年10月至1998年6月,上海汤
陈氏金属股份有限公司径直地方会计师;1998年6月至2001年7月,在上海,Yitong Graphic的海报是可获得的的。
有限责任公司会计师;2002年5月至2005年7月,上海联安房捕到经纪股份有限公司
路肩珍惜;2005年7月至2007年4月,永乐(柴纳)电器销售的股份有限公司
税务掌管;2007年4月至2009年5月,上海比标准杆少两杆的分数医疗器械股份有限公司
干事;2009年5月至2010年6月,在上海中技桩业股份股份有限公司路肩预算辨析掌管;
2010年6月至2013年4月,在上海中集桩业股份股份有限公司路肩基金干事。;2013
自四月起,任上海中集桩副总干事。。2013年12月以后兼任
上海澄海开展股份股份有限公司总会计师部门全体员工。